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民信贷疑资金链断裂造假自融 上市公司董事长藏身背后 中植系隐现

发表于 2018/04/27 21:47
平台曝光
平台名称: 民信贷
平台链接: https://www.minxindai.com/
曝光原因: 民信贷疑资金链断裂造假自融 上市公司董事长藏身背后 中植系隐现
标签:赠予 5rbh 金沙86

4月26日,网上流传出一份借款人未及时还款,针对到期资金逾期未能归还的问题,中融民信将分6次结清客户到期款项。这份通知,将中融民信的兑付危机推到前台。

民信贷疑资金链断裂造假自融 上市公司董事长藏身背后 中植系隐现

据媒体4月中旬报道,中融民信总部近期大批投资人前来讨要投资款,中融民信方面称一笔1.5亿元资金未能收回,正常到期的客户都尚未兑现。

另据网上流传的一份中融民信总部4月的会议纪要显示,民信内部面对兑付压力展开讨论。

综合多种信息,中融民信确实出现了比较严重的问题。

根据公开资料显示,民信公司于民信贷和Me资金存管服务,包括开立专用账户、相关资金清算及业务咨询等。

劲爆的来了:疑似PS营业执照副本?涉嫌项目造假自融

深水财经发现,Me金融已经不再发标,可查到的最后一个标的时间为2016年9月27日。

而中融民信的另外一个主要平台民信贷,依然在发新标。深水财经发现,民信贷上仍可利率为9.5%,还款方式按月付息到期还本

根据该项目提供的借款方工商营业执照副本来看,借款公司为深圳嘉***(合伙),成立于2017年3月14日,位于深圳南山区,执行事务合伙人为丁女士。

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根据该部分信息进入工商系统进行查询,0-100万注册资金,注册于2019-08-26,共有18家公司。通过注册地位于南山区,仅有两家公司,分别为深圳市南山区嘉多丽美容美发用品商行和深圳市南山区嘉嘉咸骨粥饺子王店。通过详细工商资料查询,该两家法定代表人分别姓崔和陈,历史过往股东信息中也从未出现过丁姓女士。也就是说,工商资料中,并没有民信贷披露的这家公司。

深水财经随后查询了民信贷2019-08-26发布的一个已满额借款标的。该项目同样总额为100万元,参考利率9.5%,参考投资期限为12个月,按月付息到期还本。

根据借款资料所展示信息,借款企业为深圳市华***科技有限公司,注册于2019-08-26,注册地位于深圳市南山区,注册资本100万,法定代表人为张女士。

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同样,我们根据已知信息进入工商查询系统,结果还是一无所获。根据查询信息结果显示,2019-08-26没有任何一家与该项目公司相似公司进行注册。

深水财经还是不死心,希望可以找到一家真实存在的公司。我们又验证了一个标的。根据该标的信息,发布于2019-08-26,借款金额同样是顶格的100万上限,借款12个月,参考利率9.5%。

根据借款人信息,该借款人为深圳佳**(有限合伙),注册资本金为100万元,注册时间为2019-08-26,执行事务合伙人为丁女士(和第一个标同一人?),注册地址同样为深圳南山区。

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根据上述信息进入工商系统查询,好吧,依然一无所获,就没有这样一家公司。

根据民信贷上借款企业信息总结,有多处相同特点,成立时间多为两年内,注册资本金多为100万元,借款金额均为单一企业借款上限100万,年参考利率多为9.5%,注册地址多为深圳南山区。

至此,深水财经可以初步推测,在民信贷上述发布的借款标的公司,基本为假。e租宝骗局中,曾有专人到全国各地收购空壳公司用来发布假标自融,而民信贷似乎一个PS人员就已经胜任。

线下违规吸储?涉嫌非法集资

同已经的e租宝、线下理财

据中融民信某分公司业务员介绍,“公司产品有月满盈(一个月),单季鑫(三个月),拿一年期的产品举例,一年收益10%,50万以下,存10万,一年到期拿11万回家,50万到100万之间,收益10.5%,存10万,参考利息1万零五百,100万,11.2%,到期111.2万。最高收益3年期,参考利息13%。”

据了解,中融民信与客户签订的《个人出借与咨询服务协议》是三方协议,甲方为出借人,乙方为中融民信资本管理有限公司,丙方为民信阿里信息咨询(北京)有限公司。中融民信线下分公司使用富友支付提供的POS机刷卡来吸收投资人资金,POS机小票显示商户名称均为中融民信管理有限公司。

中融民信利用线下门店及分公司对不特定人群吸收资金并签订固定收益理财协议,资金流向该公司,这种行为显然已涉嫌非法集资

中融民信背后的关键角色:徐浩钧

近期网上流传出一份4月13日,中融民信总部的会议纪要。根据该文件内容显示,民信创始人付东海在会上表示,面对民信兑付危机,希望财富端1700员工保持信心。自己在批发市场投资一个价值8亿的项目,老家有股份,加起来10亿左右资产。此外,公司的徐总在乌鲁木齐与万科合作的项目价值25亿,都可以拿出来帮民信度过危机。

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付东海口中说的在乌鲁木齐和万科合作有25亿资产的徐总是谁呢?我们一步步来拆解。

深水财经查询工商信息,中融民信资本管理有限公司目前有三名股东,分别为大股东中富民信金融信息服务上海)有限公司,持股57.9%;二股东创始人付东海,持股32%;三股东天津金企联科技有限公司,持股10.1%。在股东名单中,并没有徐姓股东。

不过我们不着急,慢慢来看徐总隐藏在哪里。

在2019-08-26,中融民信的股权结构发生过一次变更,正是在这次变更中,中富民信受让付东海的57.9%的股权,成为中融民信第一大股东

此外,在2019-08-26,天津金企联受让郝英武10.1%股权成为当时的中融民信的二股东。

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深水财经首先调查了目前民信的第一大股东,中富民信。中富民信为力拓金融控股(深圳)有限公司全资子公司,而力拓金融的股东为两名自然人股东:持股51%的杨佳幸,持股49%的王永坤。

王永坤又同时是中融民信第三大股东天津金企联的法人、经理、执行董事。

中融民信的第三大股东天津金企联的股东包括持股5%的王良恒,持股95%的新疆中浩能源投资开发有限公司。

打开新疆中浩能源,谜底揭开了,徐总的*出现了。

新疆中浩能源的股东分别为持股95%的徐浩钧和持股5%的艾合买提·黑孜尔别克。

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暂时放下这个徐总,我们先来挖一下目前中融民信表面上的第一大股东的实际控制人——杨佳幸。通过杨佳幸的持股及担任高管的资料,与他渊源颇深的另外一个徐总——徐逢泽进入了深水财经的视线。

在已经注销的山西国浩置业有限公司中,徐逢泽持股90%,杨佳幸持股10%。此外,在多家公司双方存在交集。

通过继续追踪杨佳幸的密切关系人徐逢泽,意外的又回到了我们上面注意力的焦点:徐浩钧。

在徐逢泽目前仍担任法人的另外一家公司,深圳京城置业发展有限公司,徐浩钧曾长期担任董事长,直到2016年8月。

此外,2019-08-26,徐浩钧退出董事一职,接替他继任董事的,正是目前中融民信的表面上的实际控制人——杨佳幸。

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徐总的另一重身份:上市公司*ST准油新任董事长

徐浩钧成为了中融民信第一大股东和第三大股东的关键人物,是否是会议纪要中提及的徐总呢?

在我们调查过程中发现,徐浩钧不仅与中融民信关系密切,还同时为上市公司*ST准油的董事长。

根据公开资料显示,徐浩钧,男,汉族,1978年12月出生,大学本科学历、硕士研究生在读。

1994年3月至1999年12月,在新疆军区**部队工作;

2000年2月至2004年12月,新疆维吾尔自治区对外经济贸易集团办公室工作;

2005年2月至2007年10月,新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司总经理;

2007年11月-2010年12月,新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司董事长;

2011年1月至2013年12月,中华数据有限公司(香港)副董事长;

2012年7月至今,万科集团新疆浩华房地产开发有限公司董事长。

2014年3月至2015年3月,兼任汇金企业有限公司(香港)董事长;

2015年3月至2016年7月,兼任中新房南方集团有限公司总经理;

2015年8月至2016年8月,兼任中国新型房屋集团有限公司总经理助理。

2017年2月至今,霍尔果斯京能股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

2017年2月至今,霍尔果斯国能股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

2017年2月至今,霍尔果斯协盈股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

2017年2月至今,霍尔果斯国开股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

通过梳理徐浩钧的履历,确实发现了与会议纪要中付东海提到的万科项目的关联,此外,中浩、京能等名称的公司,均曾与中融民信发生过交集。徐浩钧从2012年7月至今,依旧担任万科新疆浩华房地产董事长。而市场上一度传言,中融民信付东海将约60%股份转让给徐浩钧也侧面得到印证。

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至此,谜底揭开,付东海口中的徐总可以基本确认为*ST准油董事长——徐浩钧。

中植系与中融民信的核心关键人:徐浩钧

准油股份,全称新疆准东石油技术股份有限公司(简称“准油股份”),系在中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司持续改制、主辅分离过程中,由整体改制分离的员工发起组建的企业。2019-08-26在深圳证券交易所上市

2019-08-26,准油公司董事长王金伦称因身体原因,辞去董事长一职。

2019-08-26,准油股份披露公告,称经董事会决议,选举徐浩钧担任董事长一职位,任期至下一届董事会产生。

从上任时间来看,徐浩钧上任*ST准油董事长一职尚未超过半年。而徐浩钧闪电继任*ST准油董事长一职,与*ST准油大股东的变更有着直接联系。

2019-08-26,*ST准油公告,湖州燕润投资管理合伙企业通过淘宝网司法拍卖,获得原创越能源集团有限公司和秦勇*ST准油股票代码002207股票55738278股。此次拍卖的股权占公司总股本的23.30%,在股权变更完成后燕润投资将成为公司第一大股东

在燕润投资入主后,*ST准油董事会进行了大换血,原公司董事会成员顾卫东在2月10日辞职。

随后,2月28日,*ST准油公告称补选三位董事成员:朱子立、蒋玮霖、徐浩钧。而准油股份在投资者互动平台表示,该三名董事均由新任控股股东燕润投资提名。

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在当选董事十多天以后,徐浩钧当选董事长一职的公告被发布。

根据工商资料,燕润投资成立时间并不长,注册于2019-08-26。两个法人股东分别为常州星汉资本管理有限公司和中泰创展(珠海横琴)资产管理有限公司

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常州星汉资本和中泰创展公司在资本市场上可谓声名赫赫,其中,在今年4月,乐视创始人贾跃亭的妻子甘薇因与中泰创展的14亿债务问题被列入失信被执行人(即俗称的“老赖”)名单。

常州星汉资本和中泰创展也是中植系的重要资本运作平台。常州星汉资本和中泰创展通过层层股权设计,最终都由中海晟融(北京)资本管理有限公司全资控制。中海晟融的两位股东分别为中海晟丰(北京)资本管理有限公司和解直锟。而中海晟丰则为解直锟100%控股。

解直锟则为资本市场上呼风唤雨的万亿资本帝国中植系的实际掌舵人。

通过层层股权拆解,可以得出结论:燕润投资为中植系大佬解直锟全资控股企业。

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近年来,活跃在资本市场的M天系、A邦系、H航系、F星系、中植系中多家财团已经偃旗息鼓、抛售资产,而中植系依然在攻城略地。

中植集团成立后,解直锟及其中植系逐步拥有多个运作平台,深水财经梳理发现,中植系投资平台包括中融信托、盟科投资、西部建元、中植资本、嘉诚资本、中新融创等、常州星汉资本等,通过这些平台进入上市公司。

据不完全统计,中植系目前涉足的上市公司包括美尔雅、宇顺电子、康盛股份、超华科技、中南文化、骅威文化、天龙集团、兴业矿业、格林美、宝德股份、荃银高科、金洲慈航、法尔胜、佳都科技、大名城、*ST准油等。

中融民信与中植系是否存在交集目前无法证实,但中间的关键角色徐浩钧与双方关系均非比寻常已得到多方证据确认。

另外值得注意的是,中融民信和中植系的信托平台中融信托名称有些相似,巧合?返回搜狐,查看更多

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